База документов
Всего: 809
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 
Казахстан 2025
Казахстан 2025
2025 Закон РК О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
Инициатива прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) Казахстан 2025
Казахстан 2025
2025 Постановление Правительства РК Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2026
Казахстан 2026
2026 Закон РК О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан (не введен в действие)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2026
Казахстан 2026
2026 Постановление Правления НБ РК Об утверждении Правил представления отчетности по соблюдению требований законодательства РК о противодействии легализации доходов
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2025
Казахстан 2025
Налоговый кодекс РК 2025 года
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2011
Казахстан 2011
2011 Отчет взаимной оценки по ПОДФТ, Дополнение 1
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2011
Казахстан 2011
2011 Отчет взаимной оценки по ПОДФТ, Дополнение 2
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2011
Казахстан 2011
2011 Отчет взаимной оценки по ПОДФТ
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2015
Казахстан 2015
2015 3-й Отчет о прогрессе в рамках снятия с процедур мониторинга
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2015
Казахстан 2015
2015 Сертификационная программа в области ПОДФТ