База документов
Всего: 809
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 
Казахстан 2018
Казахстан 2018
2018 Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений об операциях (Приказ АФМ РК) с изм. на 10.07.2025
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2019
Казахстан 2019
2019 Закон РК О ратификации Соглашения о гармонизации законодательства государств-членов ЕвраЗЭС в сфере финансового рынка
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2021
Казахстан 2021
2021 Приказ Председателя АФМ РК Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов в нефинансовом секторе
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2022
Казахстан 2022
2022 Постановление Правления НБ РК Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2022
Казахстан 2022
2022 Приказ Председателя АФМ РК Об утверждении Методики оценки эффективности деятельности государственных органов в сфере противодействия легализации доходов
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2022
Казахстан 2022
2022 Приказ Председателя АФМ РК Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга информации об операциях с изм. на 10.07.2025
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2022
Казахстан 2022
2022 Указ Президента РК Об утверждении Концепции антикоррупционной политики РК на 2022 - 2026 годы с изм. на 09.05.2025
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2022
Казахстан 2022
2022 Указ Президента РК Об утверждении Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 гг. с изм. на 26.08.2025
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2022
Казахстан 2022
2022 Указ Президента РК Об утверждении Концепции развития финансового сектора РК до 2030 года
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2025
Казахстан 2025
2025 Закон РК О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о ЕАГ