База документов
Всего: 805
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 
Казахстан 2022
Казахстан 2022
2022 Приказ Председателя АФМ РК Об утверждении Методики оценки эффективности деятельности государственных органов в сфере противодействия легализации доходов
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2022
Казахстан 2022
2022 Приказ Председателя АФМ РК Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга информации об операциях с изм. на 10.07.2025
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2022
Казахстан 2022
2022 Указ Президента РК Об утверждении Концепции антикоррупционной политики РК на 2022 - 2026 годы с изм. на 09.05.2025
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2022
Казахстан 2022
2022 Указ Президента РК Об утверждении Концепции развития финансового мониторинга на 2022-2026 гг. с изм. на 26.08.2025
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2022
Казахстан 2022
2022 Указ Президента РК Об утверждении Концепции развития финансового сектора РК до 2030 года
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2025
Казахстан 2025
2025 Закон РК О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о ЕАГ
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2025
Казахстан 2025
2025 Закон РК О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
Инициатива прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) Казахстан 2025
Казахстан 2025
2025 Постановление Правительства РК Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2026
Казахстан 2026
2026 Закон РК О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан (не введен в действие)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2026
Казахстан 2026
2026 Постановление Правления НБ РК Об утверждении Правил представления отчетности по соблюдению требований законодательства РК о противодействии легализации доходов