База документов
Всего: 805
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 
Казахстан 2009
Казахстан 2009
2009 Закон РК О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма с изм. на 31.12.2025
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2012
Казахстан 2012
2012 Закон РК О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов при перемещении через таможенную границу Таможенного союза
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2012
Казахстан 2012
2012 Закон РК О ратификации Соглашения о ЕАГ
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2014
Казахстан 2014
2014 Указ Президента РК Об утверждении Соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2016
Казахстан 2016
2016 Закон РК О платежах и платежных системах с изм. на 02.01.2026
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2018
Казахстан 2018
2018 Правила представления в органы ГД сведений о получении денег из иностранных источников (Приказ МФ РК) с изм. на 28.12.2021
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2018
Казахстан 2018
2018 Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений об операциях (Приказ АФМ РК) с изм. на 10.07.2025
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2019
Казахстан 2019
2019 Закон РК О ратификации Соглашения о гармонизации законодательства государств-членов ЕвраЗЭС в сфере финансового рынка
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2021
Казахстан 2021
2021 Приказ Председателя АФМ РК Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов в нефинансовом секторе
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2022
Казахстан 2022
2022 Постановление Правления НБ РК Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов