База документов
Всего: 809
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 
Казахстан 2016
Казахстан 2016
2016 4-й Отчет о прогрессе в рамках снятия с процедур мониторинга
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2021
Казахстан 2021
2021 Публичный отчет Национальная оценка рисков финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (АФМ РК)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2023
Казахстан 2023
2023 Отчет взаимной оценки по ПОДФТ
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 2012
2012 Легализация надзора, регулирующего деятельность гражданского общества (Б.Хейс)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 2019
2019 Доклад СД ООН по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 2019
2019 Исследование отчетов ФАТФ о взаимной оценке Помогает или препятствует ФАТФ расширению доступа к финансовым услугам (M.Pisa)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 2021
В 2021 году Банк снизит риски для некоммерческих клиентов с точки зрения бизнеса и прав человека (отчет NYU-HSC)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 2023
2023 год - будущее рекомендации 8 ФАТФ (исследование Глобальной коалиции)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 2011
2011 Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов при перемещении через таможенную границу Таможенного союза с изм. на 16.11.2022
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 2012
2012 Соглашение об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ с изм. на 10.10.2014