База документов
Всего: 805
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 2019
2019 Доклад СД ООН по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 2019
2019 Исследование отчетов ФАТФ о взаимной оценке Помогает или препятствует ФАТФ расширению доступа к финансовым услугам (M.Pisa)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 2021
В 2021 году Банк снизит риски для некоммерческих клиентов с точки зрения бизнеса и прав человека (отчет NYU-HSC)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 2023
2023 год - будущее рекомендации 8 ФАТФ (исследование Глобальной коалиции)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 2011
2011 Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов при перемещении через таможенную границу Таможенного союза с изм. на 16.11.2022
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 2012
2012 Соглашение об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ с изм. на 10.10.2014
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 2017
2017 Решение Совета глав государств СНГ О Концепции сотрудничества государств- участников СНГ в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 2018
2018 Соглашение о гармонизации законодательства государств-членов ЕвраЗЭС в сфере финансового рынка
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 2023
2023 Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (СНГ)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 
Кыргызстан 2025
Кыргызстан 2025
Аналитическая записка ФАТФ (ЕАГ) и Кыргызстан