База документов
Всего: 809
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 2021
2021 Обновленное руководство по применению риск-ориентированного подхода Виртуальные активы и провайдеры услуг в сфере виртуальных активов
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 2021
2021 Руководство по оценке и снижению рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 2021
2021 Руководство по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 2022
2022 Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД-ФТ-ФРОМУ с изм. на август 2024
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 2023
2023 Лучшие практики борьбы с использованием НКО для финансирования терроризма (en)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 2025
2025 Возврат активов Руководство и лучшие практики
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 2025
2025 Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОДФТ и борьбы с финансированием терроризма и преступной деятельности (en)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 2025
2025 Процедуры в отношении ФАТФ по ПОД-ФТ-ФРОМУ Взаимная оценка, последующие действия и МССР (en)
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 2025
2025 Универсальные процедуры Консолидированные процессы и процедуры для взаимной оценки и последующих действий (en)
Всемирный банк 
Таджикистан 2017
Таджикистан 2017
2017 Стратегическая концепция по вопросам занятости Диагностика вакансий (en)