Рабочая группа НПО по устойчивому развитию в ЦА

Общие документы

2024 • Прочее

Ассоциированные члены ФАТФ на 2024 год (en)

2025 • Прочее

Кодекс поведения ФАТФ с изм. на 2025 (en)

2019 • Прочее

Мандат ФАТФ (2019) (en)

2024 • Прочее

Наблюдатели в ФАТФ на 2024 год (en)

2012 • Прочее

Процесс вступления в членство и критерии (en)

2026 • Прочее

Рейтинги 4-го раунда на 22 января 2026 года (en)

2012 • Прочее

Члены ФАТФ на 2024 год (en)

2011 • Прочее

2011 Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов при перемещении через таможенную границу Таможенного союза с изм. на 16.11.2022

2012 • Прочее

2012 Соглашение об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ с изм. на 10.10.2014

2017 • Прочее

2017 Решение Совета глав государств СНГ О Концепции сотрудничества государств- участников СНГ в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

2018 • Прочее

2018 Соглашение о гармонизации законодательства государств-членов ЕвраЗЭС в сфере финансового рынка

2023 • Прочее

2023 Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (СНГ)

2003 • Прочее

2003 Тилбургские руководящие принципы в отношении Всемирного банка, МВФ и прав человека (en)

2017 • Отчеты / Доклады

2017 Доклад Независимого эксперта по вопросу о поощрении демократиче

Стр. 1 из 2

2012 • Отчеты / Доклады

2012 Отчет ФАТФ Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям Оперативные вопросы

2021 • Отчеты / Доклады

2021 Второй 12-месячный анализ выполнения пересмотренных стандартов ФАТФ, касающихся виртуальных активов и провайдеров услуг в сфере виртуальных активо

2025 • Отчеты / Доклады

2025 Доклад Всеобъемлющее обновление о рисках финансирования терроризма (en)

2025 • Отчеты / Доклады

2025 Целенаправленное обновление информации о реализации стандартов ФАТФ в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг (en)

2008 • Руководства / методики

2008 Лучшие практики противодействия отмыванию денег через торговлю

2013 • Отчеты / Доклады

2013 Лучшие практики применения рекомендаций ФАТФ в борьбе с коррупцией

2013 • Руководства / методики

2013 Международный передовой опыт Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма (Рекомендация 8)

2013 • Руководства / методики

2013 Международный передовой опыт Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма (Рекомендация 6)

2019 • Руководства / методики

2019 Лучшие практики по вопросам бенефициарной собственности юридических лиц

Стр. 1 из 2

2023 • Прочее

Члены и наблюдатели в ЕАГ (en)

2012 • Прочее

Принципы и задачи высокого уровня ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ)

2023 • Прочее

График 3-го раунда взаимных оценок ЕАГ (2023-2032)

2004 • Прочее

Декларация об учреждении ЕАГ (2004)

2023 • Прочее

Положение о Секретариате ЕАГ (2023)

2022 • Отчеты / Доклады

Положение о флаге и эмблеме ЕАГ (2022)

2022 • Прочее

Протокол о внесении изменений в Соглашение о ЕАГ (2022)

2011 • Прочее

Соглашение о ЕАГ (2011) с изм. на 2024

2024 • Прочее

Соглашение о ЕАГ (2024)

2010 • Меморандум

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ЕАГ и КСОПН ОДКБ (2010)

2017 • Меморандум

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ЕАГ и МУМЦФМ (2017)

2021 • Меморандум

Меморандум о взаимопонимании между ЕАГ и ЕЭК (2021)

2016 • Меморандум

Меморандум о взаимопонимании между ЕАГ и ИД КК ООН (2016)

2014 • Меморандум

Меморандум о сотрудничестве между ЕАГ и АТС СНГ (2014)

2017 • Прочее

Предоставление ЕАГ статуса наблюдателя в ГА ООН (2017)

2014 • Прочее

Протокол о сотрудничестве между ЕАГ и РАТС ШОС (2014)

2016 • Прочее

Протокол о сотрудничестве между ЕАГ и СРФПР СНГ (2016)

2010 • Прочее

Соглашение о взаимдействии между ЕАГ и МПА СНГ (2010)

2022 • Прочее

Информационно-коммуникационная стратегия ЕАГ (2022)

2024 • Прочее

Процедуры ЕАГ по проведению 3-го раунда взаимных оценок национальных систем (2024)

2023 • Прочее

Стратегия ЕАГ на 2024-2028 (2023)

2011 • Отчеты / Доклады

Годовой отчет 2011

2014 • Отчеты / Доклады

Годовой отчет 2014

2015 • Отчеты / Доклады

Годовой отчет 2015

2016 • Отчеты / Доклады

Годовой отчет 2016

2017 • Отчеты / Доклады

Годовой отчет 2017

2018 • Отчеты / Доклады

Годовой отчет 2018

2019 • Отчеты / Доклады

Годовой отчет 2019

2020 • Отчеты / Доклады

Годовой отчет 2020

2021 • Отчеты / Доклады

Годовой отчет 2021

2022 • Отчеты / Доклады

Годовой отчет 2022

2023 • Отчеты / Доклады

Годовой отчет 2023-2024

2024 • Отчеты / Доклады

Годовой отчет 2024-2025

Стр. 1 из 7

2025 • Аналитическая записка

Аналитическая записка ФАТФ (ЕАГ) и Кыргызстан

2025 • Аналитическая записка

Аналитическая записка ФАТФ (ЕАГ) и Таджикистан

2025 • Аналитическая записка

Аналитическая записка ФАТФ (ЕАГ) и Туркменистан

2025 • Аналитическая записка

Аналитическая записка ФАТФ (ЕАГ) и Узбекистан

2025 • Аналитическая записка

Аналитическая записка ФАТФ, ОГО и права человека, ФАТФ (ЕАГ) и Казахстан

2012 • Прочее

2012 Легализация надзора, регулирующего деятельность гражданского общества (Б.Хейс)

2019 • Прочее

2019 Доклад СД ООН по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом

2019 • Прочее

2019 Исследование отчетов ФАТФ о взаимной оценке Помогает или препятствует ФАТФ расширению доступа к финансовым услугам (M.Pisa)

2021 • Прочее

В 2021 году Банк снизит риски для некоммерческих клиентов с точки зрения бизнеса и прав человека (отчет NYU-HSC)

2023 • Прочее

2023 год - будущее рекомендации 8 ФАТФ (исследование Глобальной коалиции)

2012 • Прочее

2012 год. Узаконивание слежки. Регулирование гражданского общества (Б. Хейс) (Eng)

2019 • Отчеты / Доклады

2019 Доклад СД ООН по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом

2019 • Прочее

2019. Исследование отчетов о взаимной оценке ФАТФ. Способствует ли ФАТФ расширению доступа к финансовым услугам или препятствует ему (М. Пиза)

2021 • Прочее

Снижение рисков для некоммерческих клиентов банков в 2021 году. Взгляд на бизнес и права человека (отчет Нью-Йоркского университета и Школы права и дипломатии)

2023 • Прочее

2023 год. Будущее Рекомендации 8 ФАТФ (исследование Глобальной коалиции)

Стр. 1 из 2

2004 • Руководства / методики

2004 Методология оценки соответствия 40 Рекомендациям и 9 Специальным рекомендациям ФАТФ с изм. на 2009

2004 • Руководства / методики

2004 Специальные рекомендации ФАТФ по предотвращению финансирования терроризма

2006 • Руководства / методики

2006 Руководство для стран и экспертов по проведению оценок и взаимных оценок по ПОДФТ с изм. на 2009

2007 • Руководства / методики

2007 Руководство по применению подхода на основе оценки рисков ПОДФТ Принципы и процедуры

2008 • Руководства / методики

2008 Рекомендации по применению подхода, основанного на оценке риска, для специалистов в области права

2008 • Руководства / методики

2008 Руководство по применению подхода, основанного на оценке риска агентами по операциям с недвижимостью

2008 • Руководства / методики

2008 Руководство по применению подхода, основанного на оценке риска, для бухгалтеров

2008 • Руководства / методики

2008 Руководство по применению подхода, основанного на оценке риска, для провайдеров услуг траста и компаний

2008 • Руководства / методики

2008 Руководство по применению подхода, основанного на оценке риска, для торговцев драгоценными металлами и камнями

2008 • Руководства / методики

2008 Руководство по применению подхода, основанного на оценке рисков Рекомендации для казино

2009 • Руководства / методики

2009 Методические рекомендации Передовой международный опыт по замораживанию активов террористических организаций

2009 • Руководства / методики

2009 Руководство по применению подхода, основанного на оценке рисков, в секторе обслуживания денежных операций

2026 • Руководства / методики

2009 Руководство по применению подхода, основанного на оценке рисков, для сектора страхования жизни

2012 • Руководства / методики

2012 Принципы и задачи высокого уровня ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ (2012)

2012 • Руководства / методики

2012 Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям - Оперативные вопросы

2013 • Руководства / методики

2013 Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОДФТ

2013 • Руководства / методики

2013 Руководство по применению риск ориентированного подхода предоплаченные карты, мобильные платежи и онлайн платежи

2013 • Руководства / методики

2013 Руководство Публичные должностные лица (Рекомендации 12 и 22)

2013 • Руководства / методики

2013 Руководство Реализация финансовых положений резолюций СБ ООН о противодействии распространению оружия массового поражения

2013 • Руководства / методики

2013 Руководящие указания Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне

2014 • Руководства / методики

2014 Руководство по применению риск-ориентированного подхода для банковского сектора

2014 • Руководства / методики

2014 Руководство Прозрачность и бенефициарная собственность (Рекомендации 24 и 25)

2015 • Руководства / методики

2015 Руководство Данные и статистика в сфере ПОДФТ

2015 • Руководства / методики

2015 Руководство по применению риск ориентированного подхода Виртуальные валюты

2015 • Руководства / методики

2015 Руководство по применению риск-ориентированного подхода Эффективная надзорная деятельность органов, осуществляющих надзор за финансовым сектором

2016 • Руководства / методики

2016 Руководство Корреспондентские банковские отношения

2016 • Руководства / методики

2016 Руководство Криминализация финансирования терроризма (Рекомендация 5)

2016 • Руководства / методики

2016 Руководство по риск-ориентированному подходу Услуги по переводу денежных средств и ценностей

2018 • Руководства / методики

2018 Консолидированные процессы и процедуры проведения взаимных оценок и последующего мониторинга Универсальные процедуры

2019 • Руководства / методики

2019 Руководство по оценке рисков финансирования терроризма (en)

2021 • Руководства / методики

2021 Обновленное руководство по применению риск-ориентированного подхода Виртуальные активы и провайдеры услуг в сфере виртуальных активов

2021 • Руководства / методики

2021 Руководство по оценке и снижению рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения

2021 • Руководства / методики

2021 Руководство по применению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности

2022 • Руководства / методики

2022 Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД-ФТ-ФРОМУ с изм. на август 2024

2023 • Руководства / методики

2023 Лучшие практики борьбы с использованием НКО для финансирования терроризма (en)

2025 • Руководства / методики

2025 Возврат активов Руководство и лучшие практики

2025 • Руководства / методики

2025 Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОДФТ и борьбы с финансированием терроризма и преступной деятельности (en)

2025 • Руководства / методики

2025 Процедуры в отношении ФАТФ по ПОД-ФТ-ФРОМУ Взаимная оценка, последующие действия и МССР (en)

2025 • Руководства / методики

2025 Универсальные процедуры Консолидированные процессы и процедуры для взаимной оценки и последующих действий (en)

Стр. 1 из 8

Документы по странам

Документы: 32

Фильтр:

2000 Национальное законодательство

2000 Закон РК О страховой деятельности с изм. на 01.01.2026

2001 Национальное законодательство

2001 Закон РК О некоммерческих организациях с изм. на 20.11.2025

2003 Национальное законодательство

2003 Закон РК О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций с изм. на 08.03.2026

2009 Национальное законодательство

2009 Закон РК О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма с изм. на 31.12.2025

2012 Национальное законодательство

2012 Закон РК О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов при перемещении через таможенную границу Таможенного союза

2012 Национальное законодательство

2012 Закон РК О ратификации Соглашения о ЕАГ

2014 Национальное законодательство

2014 Указ Президента РК Об утверждении Соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ

2016 Национальное законодательство

2016 Закон РК О платежах и платежных системах с изм. на 02.01.2026

2018 Национальное законодательство

2018 Правила представления в органы ГД сведений о получении денег из иностранных источников (Приказ МФ РК) с изм. на 28.12.2021

2018 Национальное законодательство

2018 Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений об операциях (Приказ АФМ РК) с изм. на 10.07.2025

2019 Национальное законодательство