База документов
Всего: 809
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 
Кыргызстан 2023
Кыргызстан 2023
2023 5-й отчёт о прогрессе в рамках процедуры усиленного мониторинга
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 
Казахстан 2000
Казахстан 2000
2000 Закон РК О страховой деятельности с изм. на 01.01.2026
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2001
Казахстан 2001
2001 Закон РК О некоммерческих организациях с изм. на 20.11.2025
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2003
Казахстан 2003
2003 Закон РК О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций с изм. на 08.03.2026
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2009
Казахстан 2009
2009 Закон РК О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма с изм. на 31.12.2025
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2012
Казахстан 2012
2012 Закон РК О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов при перемещении через таможенную границу Таможенного союза
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2012
Казахстан 2012
2012 Закон РК О ратификации Соглашения о ЕАГ
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2014
Казахстан 2014
2014 Указ Президента РК Об утверждении Соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2016
Казахстан 2016
2016 Закон РК О платежах и платежных системах с изм. на 02.01.2026
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Казахстан 2018
Казахстан 2018
2018 Правила представления в органы ГД сведений о получении денег из иностранных источников (Приказ МФ РК) с изм. на 28.12.2021